莱芜:省市联手侦破非法经营期货业务案

日期:2020-10-06 19:26:46 作者:guest 浏览: 查看评论 加入收藏

  2014年7月14日晚,莱芜某电子商务有限公司高管李某某、何某失联,公司网络平台关闭,数十名金乡县投资商到莱芜市公安局报案。接报后,莱芜市公安局从经侦、治安支队和莱城、钢城分局抽调20余名业务骨干组成专案组。

  由于是新型犯罪案件,多数民警从来没有接触过相关知识,加之案件涉及人员众多、波及面广,案件信息量、工作量较一般案件呈几何倍数增长,专案民警明显有一种手足无措、无从下手的感觉。为此,省公安厅领导一线督导,经侦总队靠案指导,省、市两级经侦民警多路迅速推进,及时抓捕全部犯罪嫌疑人,成功侦破此案。共查询、冻结涉案账户380余个、2200余万元,查封、扣押车辆50余辆、房产多处。同时,开通热线解疑释惑,保证了投资人没有形成较大规模的聚集上访事件,实现了法律效果和社会效果的有机统一。

  经查,犯罪嫌疑人李某某、何某成立电子商务有限公司后,伙同山东某电子商务有限公司窦某等人,在未获得证监部门批准、没有期货经营资质的情况下,非法设立“山东农产品电子交易市场”网络交易平台,采用期货交易手段进行非法经营,先后吸引全国27个省、市、自治区共计3875名投资商注册交易。自2013年5月至2014年7月,非法经营数额高达20.67亿余元。犯罪嫌疑人李某某、何某还在经营管理上述交易平台过程中,虚构交易资金、隐瞒真相,私自将投资商转入平台用作保证金的9000余万元资金转出,用于偿还债务、偿还贷款、支付货款、消费,造成投资商直接经济损失近2亿元。

  2016年5月,莱芜市中级人民法院对“7·14”非法经营期货、挪用资金案作出一审判决。山东某电子商务有限公司犯非法经营罪,判处罚金人民币130万元;李某某犯非法经营罪、挪用资金罪,判处有期徒刑20年,并处没收财产500万元;何某犯非法经营罪、挪用资金罪,判处有期徒刑18年,并处没收财产300万元;窦某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年、缓刑四年,并处罚金人民币5万元。

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